Un professionista è indagato dalla Procura di Genova per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, occultamento di documenti contabili, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nei suoi confronti è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Genova un sequestro preventivo per circa 800 mila euro.
Le indagini della Guardia di Finanza
L’attività delle Fiamme Gialle è partita dal confronto tra i dati relativi agli italiani dichiaratisi residenti all’estero e quelli emersi dai controlli sul territorio. L’uomo, pur risultando migrato nel Principato di Monaco, avrebbe continuato a svolgere la propria attività in diverse città italiane, tra cui Genova, Imperia, Milano e Roma.
Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, la residenza monegasca sarebbe stata utilizzata per evadere le imposte attraverso un sistema di esterovestizione. Il professionista avrebbe incassato in contanti i compensi per le prestazioni sanitarie, mediamente 200 euro a seduta, senza emettere alcun tipo di documentazione fiscale.
Le somme sarebbero state successivamente accantonate in un trust con sede in provincia di Genova, del quale lui stesso risultava beneficiario, e poi trasferite su conti correnti italiani e monegaschi e su conti di società a lui riconducibili.
Attraverso le indagini finanziarie e la collaborazione con le autorità del Principato di Monaco, gli investigatori hanno ricostruito oltre 1,3 milioni di euro di compensi percepiti tra il 2018 e il 2023.
Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l’indagato, dopo la fine delle attività di controllo fiscale, avrebbe venduto un immobile e utilizzato parte del ricavato per acquistare da una società degli Emirati Arabi Uniti un’abitazione di pregio nei pressi di Dubai Marina.
Il decreto del Gip del Tribunale di Genova ha portato al sequestro di sette immobili, tra cui tre abitazioni, due box auto e due magazzini situati tra Liguria e Sardegna, per un valore complessivo stimato in circa 800 mila euro.